新宝策略复旦微电: 2024年度股东周年大会决议公告内容摘要

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上海复旦微电子集团股份有限公司2024年度股东周年大会于2025年6月18日在上海国泰路127号复旦国家大学科技园4号楼会议室召开。会议由董事长蒋国兴主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》和公司章程规定。共有423名股东及代理人出席，持有表决权数量418,301,331股，占公司表决权总数的50.9237%。

会议审议通过了包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、年度报告及摘要、利润分配预案、续聘审计机构、董事监事薪酬方案、投保责任保险、一般性授权增发新股份等多项议案。所有议案均获通过，其中特别决议案获得超过三分之二的有效表决权股份支持。此外，选举产生了第十届董事会非独立董事和独立董事。

律师楼春晗、钟杭见证了此次股东大会，认为会议召集、召开程序、出席人员资格及表决程序、表决结果均合法有效。

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